Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au efectuat 7 percheziții pentru destructurarea unei grupări infracționale, specializată în fraude informatice și înșelăciune. Față de 3 persoane s-au dispus măsuri restrictive de libertate.
La data de 28 martie a.c., polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au efectuat 7 percheziții domiciliare în municipiul Bucureşti şi în județul Teleorman, la persoane bănuite de fraudă informatică, fals informatic şi înşelăciune.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2010 – 2015, membrii unei grupări infracționale organizate ar fi postat mai multe anunţuri fictive prin care ar fi oferit spre vânzare bunuri mobile, în special, autoturisme. Aceste bunuri nu ar fi existat în realitate şi nu s-ar fi aflat în proprietatea ori posesia licitatorului, fiind astfel induşi în eroare mai mulţi cetăţeni americani şi canadieni.
Victimele ar fi primit indicații să trimită banii care reprezentau contravaloarea bunului prin transfer rapid, către un serviciu de tip „escrow”, care ar fi reținut suma. Banii urmau să fie remiși vânzătorului de acest serviciu doar după ce bunul ar fi ajuns în posesia cumpărătorului care, după ce l-ar fi inspectat, ar fi fost de acord să-l păstreze.
În fapt, prin serviciile de transfer financiar, sumele nu ar fi ajuns în posesia aşa-zişilor reprezentanți ori intermediari care ar fi trebuit să garanteze tranzacţia, ci în posesia altor complici ai grupării infracționale de pe teritoriul S.U.A..
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională a fost estimat la 50.000 de dolari.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate 7 laptopuri, 11 dispozitive de stocare și 13 telefoane mobile. De asemenea, s-a instituit sechestru asigurător pe un autoturism.
Polițiștii au pus în aplicare 3 mandate de aducere, persoanele depistate fiind conduse la sediul D.I.I.C.O.T., pentru audieri.
Două persoane au fost reținute, pentru 24 de ore, iar magistrații Tribunalului Bucureşti au dispus arestarea preventivă a acestora.
Față de o a treia persoană s-a dispus continuarea cercetărilor sub controlul judiciar.
La activităţi au participat și jandarmi.