O investigație a inspectorilor Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) a dus la descoperirea unei operațiuni de amploare pentru minarea criptomonedelor, desfășurată într-o clădire dezafectată din județul Satu Mare. Potrivit ANAF, activitatea nu figura în evidențele fiscale, deși consuma cantități uriașe de energie electrică.
În urma verificărilor, inspectorii au confiscat 407 echipamente specializate pentru minarea criptomonedelor, evaluate la peste 2 milioane de lei, iar ancheta privind veniturile nedeclarate și eventualele obligații fiscale neachitate este în desfășurare.
Consumul uriaș de energie a atras atenția inspectorilor
Cazul a fost identificat în urma unei analize de risc realizate de ANAF, prin care sunt comparate informații din mai multe surse pentru depistarea unor activități economice nedeclarate.
Elementul care a ridicat suspiciuni a fost consumul foarte mare de energie electrică înregistrat la o adresă unde nu exista nicio activitate economică declarată.
Potrivit datelor prezentate de autorități, în doar nouă luni au fost înregistrate costuri cu energia electrică de aproximativ 7 milioane de lei, echivalentul consumului unei mici fabrici.
407 aparate funcționau permanent
La verificările efectuate la fața locului, inspectorii au descoperit o adevărată fermă industrială de minare a criptomonedelor.
În clădire funcționau neîntrerupt sute de echipamente informatice dedicate procesării tranzacțiilor din rețele blockchain, alături de sisteme industriale de răcire și instalații electrice proiectate pentru un consum ridicat.
Întreaga infrastructură a fost ridicată de autorități în vederea continuării cercetărilor.
Ce înseamnă minarea criptomonedelor
Procesul de minare presupune utilizarea unor calculatoare performante care rezolvă probleme matematice complexe pentru validarea tranzacțiilor din rețele precum Bitcoin.
În schimbul acestei activități, operatorii primesc recompense sub formă de criptomonede.
Activitatea este însă extrem de energofagă, iar la scară industrială costurile cu electricitatea reprezintă una dintre cele mai importante cheltuieli ale unei astfel de afaceri.
Ancheta continuă
Inspectorii fiscali încearcă acum să stabilească valoarea veniturilor care nu au fost declarate și cuantumul taxelor și impozitelor datorate statului.
De asemenea, autoritățile analizează dacă există elemente care să justifice deschiderea unui dosar penal.
Valoarea finală a prejudiciului va depinde de mai mulți factori, inclusiv de tipul criptomonedelor minate, perioada în care a funcționat instalația și eventualele tranzacții efectuate ulterior.
Fenomen întâlnit și în alte state
Potrivit specialiștilor, astfel de operațiuni clandestine au mai fost descoperite în ultimii ani în mai multe țări, printre care Grecia, Bulgaria, Kazahstan și Ucraina. În multe cazuri, fermele de criptomonede au fost amenajate în foste hale industriale sau alte clădiri abandonate, unde consumul ridicat de energie putea trece mai greu neobservat.
Tot mai multe administrații fiscale europene folosesc analiza consumului de electricitate pentru a identifica activități economice nedeclarate, această metodă fiind aplicată inclusiv în state precum Suedia și Olanda.
ANAF: Veniturile din criptomonede sunt impozabile
Autoritățile reamintesc că veniturile obținute din tranzacții cu criptomonede sau din activități de minare sunt supuse impozitării în România, conform legislației fiscale.
Deși tranzacțiile realizate pe blockchain beneficiază de un anumit grad de anonimat, acestea nu exclud obligațiile fiscale, iar consumul mare de energie sau alte indicii pot conduce la identificarea unor activități nedeclarate.